Über 40 Jahre weltweite Erfahrung in der Verhinderung und Bekämpfung von Kriminalität.
Insbesondere Erfahrung in der Untersuchung von Compliance-Verstößen und anderen kriminellen Aktivitäten wie Wirtschaftskriminalität, Korruption, Interessenskonflikten, Verstößen gegen das Kartellrecht, Betrug und der Geldwäschebekämpfung.
Weltweite Leitung von größeren und kleineren Investigations.
Spezialisiert auf herausfordernde Interviews.
Entwicklung und Durchführung von Compliance-Reviews und Compliance-Audits zur Entdeckung von Betrug, Unterschlagung und Bestechungsvorgängen.
Entwicklung und Einführung von Compliance-Richtlinien, wie Code-of-Conduct, Anti-Korruptions-Richtlinien, Anti-Kartell-Richtlinien und Interessenkonflikts-Richtlinien.
Entwicklung von Compliance-Schulungen als Präsenz- und Online-Schulungen. Schulungen von mehr als 1.000 Mitarbeitern pro Jahr in Präsenz-Schulungen im Bereich „Umgang mit Geschenken“, „Interessenskonflikten“ und „Korruptionsvermeidung“.
Darüber hinaus Erfahrung im Krisenmanagement, in der Risikoermittlung und -bewertung, in der Beratung und Unterstützung der Geschäftsleitung in Compliance-Fragen und in der Entwicklung von Strategien zur Kriminalitätsbekämpfung.
Bei Bedarf Unterstützung durch qualifizierte Spezialisten aus einem großen Netzwerk
– Steuerberater (nationale und internationale Expertise)
– Rechtsanwälte (Strafrecht, Datenschutz und Erbschaftsrecht)
– IT Spezialisten (Datenbanken, Cyber Security, OSINT und andere Recherchen, Geldverfolgung)
– Internal Audit (national und international)
Haben Sie Fragen oder wollen Sie mehr wissen?
Rufen Sie einfach an und lassen sie uns reden: +49 176 436 454 80 / +46 72 378 60 29
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